A Binance é a maior corretora de criptomoedas por volume de trades, atendendo a 150 milhões de usuários registrados em mais de 180 países. Com taxas baixas e mais de 350 criptomoedas para negociar, a Binance é a corretora preferida para trades de Bitcoin, Altcoins e outros ativos virtuais.
O ano vem registrando um desempenho positivo para as principais criptomoedas. O Bitcoin, a maior criptomoeda em capitalização de mercado, registrou uma valorização de mais de 47% no ano até agora. O Ethereum, segunda maior, subiu 32% e o BNB disparou mais de 92%. A alta reflete desdobramentos positivos para o mercado em todo o mundo e o aumento do otimismo com esta classe de ativos.
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O crescimento da adoção vem acompanhado da maior necessidade de educação sobre o setor, tanto por consumidores quanto pelas autoridades que investigam crimes envolvendo criptomoedas. Instituições de levantamento de dados e plataformas como a Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, têm investido neste sentido com o objetivo de promover um crescimento mais saudável e sustentável do segmento.
Maior plataforma global de negociação, a Binance realizou recentemente seu primeiro dia de treinamento online para agentes da lei, o Law Enforcement Training Day, uma iniciativa educacional para autoridades de investigação de todo o mundo. O evento faz parte do robusto Programa de Treinamento para Agentes da Lei da Binance, que resultou em mais de 120 workshops e sessões de treinamento online ou presenciais somente no ano passado.
Ministério da Justiça e Binance fazem treinamento sobre cibersegurança e criptomoedas para investigadores em Brasília – Foto: reprodução
Investigações conjuntas
Além do treinamento de autoridades públicas, a Binance está comprometida em fazer um intenso trabalho cooperativo com os agentes de investigação e aplicação da lei em todo o mundo.
No último mês, a unidade de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance e a Diretoria de Execução (ED) da Índia trabalharam juntas para desmantelar o golpe E-Nugget, um esquema fraudulento de investimento digital disfarçado de plataforma de jogos. A operação levou à identificação e congelamento de 42 contas de ativos digitais ligadas ao golpe, totalizando quase US$ 6 milhões em ganhos ilícitos, bem como centenas de contas bancárias, como resultado de uma análise meticulosa de blockchain e operações terrestres vitais.
Em outra ação na Holanda, a plataforma colaborou com o Serviço de Informações e Investigação Fiscal (FIOD) daquele país para congelar milhões de euros vinculados a um grande golpe de saída de plataforma de jogo. Os procedimentos de conformidade, as ferramentas de detecção de lavagem de dinheiro e os recursos de análise da empresa desempenharam um papel vital na detecção de atividades suspeitas e ajudaram as autoridades policiais a rastrear o suspeito.
Agentes do Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai
O treinamento global teve 11 palestrantes da Binance, o portal de aplicação da lei Kodex e as plataformas de investigação de dados de blockchain Chainalysis, TRM Labs, Elliptic e Clain, além de representantes da comunidade de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos (CCIB) da Polícia Real Tailandesa, a Agência Nacional de Crimes Organizados da Polícia da República Tcheca e o Departamento de Cibercrimes da Polícia Nacional da Ucrânia.
Ele foi transmitido para uma audiência de mais de 1.300 representantes da aplicação da lei em 86 países, principalmente de agências policiais e procuradores. Participaram autoridades do Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai. Dos 10 países com o maior número de participantes, seis eram europeus. Além de compartilhar conhecimento, a ação também visou construir pontes e reforçar a cooperação necessária entre os setores público e privado.
“A cooperação entre os setores público e privado não é apenas desejável, mas uma absoluta necessidade para enfrentar e prevenir atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. Ficamos positivamente surpresos com o grande interesse da comunidade global de aplicação da lei e somos gratos a todos os participantes por contribuírem para o espírito proativo deste evento prático de compartilhamento de conhecimento”, comentou Jarek Jakubcek, diretor de treinamento para agentes da lei da Binance.
Governo dos EUA define empresa que vai monitorar Binance no país
Consultoria vai atuar para garantir que sejam cumpridos acordos impostos por delação premiada.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos definiu a empresa que vai atuar como monitor exterior da corretora de criptomoedas Binance.
A consultoria Forensic Risk Alliance foi a vencedora do processo licitatório que durou alguns meses. A empresa vai fiscalizar a atuação da exchange, que se declarou culpada por violar a legislação de lavagem de dinheiro dos EUA.
Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, diversas empresas participaram da licitação, mas a favorita era o escritório de advocacia Sullivan Crowmwell, localizado em Wall Street. No entanto, a principal concorrente venceu e o Departamento de Justiça não quis se manifestar sobre a decisão.
No ano passado, a Binance fechou um acordo de delação premiada, que previa a nomeação de um monitor externo como requisito. Além disso, a corretora concordou em pagar mais de US$ 4,3 bilhões (cerca de R$ 21 bi) em multas.
Parte do acordo também colocou em xeque a cadeira de diretor-executivo da companhia, ocupada pelo fundador Changpeng Zhao, que foi condenado a quatro meses de prisão.
Embora tenha perdido espaço para outras concorrentes, a Binance já teve uma fatia de 55% do mercado global de negociação de criptomoedas, mas continua grande.
Jakubcek, liderou a maior plataforma de especialistas em criptomoedas do mundo com representantes de centenas de agências de aplicação da lei de todo o mundo – Foto: reprodução
“A cooperação entre os setores público e privado não é apenas desejável, mas uma absoluta necessidade para enfrentar e prevenir atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. Ficamos positivamente surpresos com o grande interesse da comunidade global de aplicação da lei e somos gratos a todos os participantes por contribuírem para o espírito proativo deste evento prático de compartilhamento de conhecimento”, comentou Jarek Jakubcek, diretor de treinamento para agentes da lei da Binance.
Com informações da InfoMoney